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UHY Fay & Co ha sido una de las firmas pioneras en ofrecer los servicios de adaptación a la regulación de prevención del blanqueo de capitales en España. UHY Fay & Co ha sido la firma responsable de proporcionar los procedimientos de prevención del blanqueo de capitales para todas las oficinas de nuestra red global UHY en sus 76 países. También ha participado en numerosas conferencias sobre el tema e impartido cursos tanto en España como en el extranjero.
UHY Fay & Co cuenta con un equipo de profesionales experto en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales. Nuestra especialización nos permite detectar las necesidades concretas de cada despacho profesional con un enfoque eminentemente práctico: elaborar e implantar procedimientos que, cumpliendo estrictamente con la normativa vigente, eviten crear un régimen de obligaciones innecesariamente gravoso en atención a las características y tamaño del despacho.
Realizamos un trabajo ad hoc porque el manual de procedimientos ni puede ni debe ser uniforme ya que los procedimientos de prevención no son iguales para un despacho con una actividad principalmente procesal (civil o penal) que para un despacho con mayor actividad en el área mercantil o fiscal.
UHY Fay & Co se ha comprometido con el Ilustre Colegio de Abogados de Málaga en facilitar una propuesta para prestar a los colegiados de ese Ilustre Colegio la completa gama de servicios profesionales en materia de prevención del blanqueo de capitales. Nuestra oferta en esta área viene a cubrir todas las obligaciones que la ley impone en este ámbito al colectivo de los profesionales del derecho, comando las necesidades tanto de los que actúan a título individual como de los despachos de distintos tamaños.
Para ver nuestra propuesta pulse aquí.
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