EnglishAuditoría de cumplimiento de procedimientos para la prevención del blanqueo de capital
UHY Fay & Co ofrece un servicio especial de auditoría de cumplimiento de procedimientos para la prevención del blanqueo de capital con el fin de ayudar a nuestros clientes a controlar riesgos derivados del incumplimiento de estas obligaciones legales.
Nuestro equipo de auditores está dotado con un alto nivel técnico y profesional que garantiza un servicio de la máxima calidad que le ofrecerá una visión actualizada de la aplicación de las normas obligatorias como son:
- Identificación de clientes
- Implantación de medidas preventivas de control
- Notificación de operaciones sospechosas de blanqueo
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