EnglishDiseño e implantación de manual y procedimientos para la prevención del blanqueo de capital
Los sujetos obligados no sólo deben implementar una política expresa de admisión de clientes, exigiendo su identificación, sino que además han de recabar información relacionada con sus actividades empresariales o profesionales, implantando las medidas necesarias que permitan comprobar su veracidad. Deberán, asimismo, establecer procedimientos y órganos de control y comunicación internos que habrán de ser evaluados por un experto externo.
UHY Fay & Co pone a su servicio un equipo especializado en la implantación de las medidas y controles exigidos para la prevención del blanqueo de capitales con el que su única preocupación será ponerse en contacto con nosotros.
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