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Auditoría de cumplimiento de procedimientos para la prevención del blanqueo de capital

Ofrecemos un servicio especial de auditoría de cumplimiento de procedimientos para la prevención del blanqueo de capital para controlar riesgos derivados del incumplimiento de estas obligaciones legales.

 

Nuestro equipo de auditores está dotado con un alto nivel técnico y profesional que garantiza un servicio de la máxima calidad que le ofrecerá una visión actualizada de la aplicación de las normas obligatorias como son:

 

  • Identificación de clientes
  • Implantación de medidas preventivas de control
  • Notificación de operaciones sospechosas de blanqueo