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Cursos de formación en materia de prevención del blanqueo de capital

Ofrecemos programas de formación en los que nos aseguramos que los participantes se familiaricen con el Reglamento de la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y se la problemática del blanqueo de capitales, su naturaleza, características y diferentes tipologías.

 

El objetivo final es que nuestros clientes incorporen la aplicación de estas normas en sus respectivas empresas con el fin de evitar la imposición de multas y sanciones por el incumplimiento de las mismas.