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Diseño e implantación de manual y procedimientos para la prevención del blanqueo de capital

Los sujetos obligados deben implementar una política expresa de admisión de clientes que incluirá:

 

  • Exigir su identificación
  • Recabar información relacionada con sus actividades empresariales o profesionales
  • Implantar las medidas necesarias que permitan comprobar su veracidad.
  • Establecer procedimientos y órganos de control y comunicación internos que habrán de ser evaluados por un experto externo.

 

UHY Fay & Co pone a su servicio un equipo especializado en la implantación de las medidas y controles exigidos para la prevención del blanqueo de capitales con el que su única preocupación será ponerse en contacto con nosotros.