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El espejismo del Compliance: implantación sin eficacia, cumplimiento sin valor.

Así lo sentencia la reciente STSJ CAT 9703/2024, que confirma la prohibición de contratar con…

Fortaleciendo la Prevención del Blanqueo de Capitales: Un Imperativo para el 2024

El año 2023 ha sido testigo de una serie de sanciones significativas impuestas a diversas…
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