Prevención de Blanqueo de Capitales

España ha endurecido sus reglas y normas para la prevención de blanqueo de capitales. De esta forma, se ha ampliado el alcance de la normativa afectando a un gran número de actividades y profesiones.

Entendemos por blanqueo de capitales aquellas actividades encaminadas a inyectar en circulación económica, capitales u otros activos cuyo origen proviene de cualquier actividad delictiva mediante el encubrimiento de un origen lícito. Este tipo de acciones puede tener serias repercusiones legales, financieras, de imagen y reputación.

Contamos con un equipo especializado en esta temática capaz de resolver todas
las dudas y ayudar a aplicar la nueva normativa de prevención del blanqueo de capitales a la perfección.

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